Правовая квалификация деятельности
Определяем, содержат ли операции признаки деятельности банка в понимании закона, требовалась ли лицензия, применима ли статья к конкретной модели бизнес
Незаконная банковская деятельность
Услуги адвоката по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) для предпринимателей, руководителей и учредителей компаний, платежных сервисов, расчетных структур и обменных пунктов. Оспариваем финансово-экономическую экспертизу. Подключаемся на любой стадии: от правовой оценки модели бизнеса до приговора и обжалования
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
Когда обращаться к адвокату по делам о незаконной банковской деятельност
Статья 172 УК РФ применяется, когда компания не имеет статуса кредитной организации, но следствие считает, что она совершала банковские операции: прием, перевод или обмен денежных средств без регистрации или лицензии Банка России
-
01
Бизнес ведет расчеты, обмен валюты или переводы без лицензии ЦБ
Платежный агрегатор, обменный пункт, расчетный центр для группы компаний. Если через структуру проходят чужие деньги в виде финансовых операций, регулятор и следствие могут увидеть в этом незаконную деятельность
-
02
Контрагенты или клиенты компании попали под проверку по обналичиванию
Даже если формального обвинения пока нет, интерес правоохранителей к операциям с наличными деньгами через вашу структуру — сигнал, что дело может дойти и до вас
-
03
Назначена или уже проведена бухгалтерская экспертиза
Заключение о сумме извлеченного дохода — центральный документ обвинения. Если методика расчета некорректна, есть основания для оспаривания и ходатайства о повторной проверке
-
04
Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ
Обвинение требует немедленной правовой оценки: как считался доход, какие операции включены в расчет, есть ли признаки организованной группы
Из чего складывается защита по ст. 172 УК РФ
Обвинение почти всегда держится на экспертизе, которая рассчитывает сумму незаконного дохода. Ошибки в расчете дохода, методике могут изменить квалификацию, объем обвинения и всю стратегию защиты
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Оспаривание финансово-экономической экспертизы
Проверяем методику расчета дохода: включен ли в сумму весь оборот средств вместо реальной прибыли, обладает ли эксперт нужной квалификацией, заявляем ходатайства о повторной или дополнительной проверке
Работа с расчетом крупного и особо крупного размера
Готовим позицию для пересчета суммы дохода с учетом реальных издержек и операций, которые ошибочно включены в объем вменяемой деятельности
Сопровождение на следственных действиях
Присутствие адвоката на допросах, обысках и выемках, контроль формулировок в протоколах, защита от преждевременных признательных показаний
Подготовка процессуальных документов
Ходатайства о назначении экспертиз, жалобы на действия следователя, возражения на обвинительное заключение
Представление интересов в суде
Защита, апелляционное и кассационное обжалование, работа над переквалификацией или прекращением уголовного преследования при наличии оснований
Этапы защиты по делу о незаконной банковской деятельности
Пока экспертиза не назначена или не завершена, у защиты больше рычагов влияния на итоговую квалификацию. Скорость подключения имеет значение
Разбираем модель работы бизнеса, характер операций, материалы проверки или дела. Оцениваем, действительно ли деятельность подпадает под признаки банковской
Готовим позицию до возбуждения дела, участвуем в опросах, анализируем законность действий проверяющих органов и обоснованность интереса к операциям компании
Формулируем вопросы эксперту, оспариваем выбранную методику расчета дохода, заявляем ходатайства о повторной проверке при наличии оснований
Участвуем в допросах и следственных действиях, заявляем ходатайства об исключении недопустимых доказательств, работаем над снижением суммы вменяемого дохода
Представляем позицию в суде, оспариваем выводы анализа перед судом, используем законные основания для переквалификации или прекращения дела там, где это возможно
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Результат работы с адвокатом по ст. 172 УК РФ
-
Правовую оценку того, действительно ли деятельность компании образует признаки незаконной банковской деятельности
-
Подготовленную позицию для пересчета суммы дохода, от которой зависит квалификация по части статьи
-
Защиту от процессуальных нарушений на стадии проверки, следствия и суда
-
Подготовленную позицию для допросов, следственных действий без риска самообвинения
-
Представление интересов на всех этапах: от первого запроса регулятора до обжалования приговора
-
Понимание, какие модели работы бизнеса безопасны, какие требуют лицензирования, чтобы избежать повторных рисков
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом