Постановка целей и гипотез
Определяем, какие схемы проверяем, за какой период, в каких подразделениях. Расследование направляется конкретным методом и планом действий
Расследование мошенничества в компании — форензик
Услуги по форензике для собственников бизнеса, управляющих, руководителей службы безопасности. Помогаем понять, что произошло в компании, кто мог быть вовлечен, какой ущерб уже причинен. Собираем и фиксируем материалы в правовом поле
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
В каких случаях нужен специалист по форензике
Корпоративное мошенничество редко выглядит как явное преступление. Чаще это цепочка мелких аномалий в деятельности компании, которые видны при системном расследовании и опытном методе анализа
-
01
Подозрительные подрядчики и откаты в закупках
Появились фиктивные поставщики, завышенная стоимость услуг, повторяющиеся сделки с одними и теми же контрагентами без явной деловой логики. Это классический признак вывода денег через закупочные схемы
-
02
Двойные оплаты и «мертвые души» в зарплате
Расхождения в платежах, дублирующиеся счета, сотрудники, которые фактически не работают, но получают выплаты
-
03
Складские потери и несанкционированные списания
Инвентаризация не сходится, версии руководства и склада расходятся. Товар или сырье списываются без объяснимых причин
-
04
Слив клиентской базы или коммерческой информации
Конкуренты узнают условия ваших сделок, клиенты уходят без видимой причины
Что входит в услугу форензик-экспертизы
Расследование ведут адвокаты коллегии с опытом работы в следственных органах и уголовной защите бизнеса. Собирают данные в формате, пригодном для дальнейшего юридического использования
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Сбор и сохранение данных
Финансовые документы, договоры, акты, платежи, логи корпоративных систем, переписка в корпоративной почте и мессенджерах, данные CRM и 1С, складские системы
Анализ финансовых потоков и выявление аномалий
Ищем схемы: вывод средств, задвоение платежей, завышение стоимости, нетипичные операции. Используем финансовый и компьютерный анализ данных: от бухгалтерских регистров до логов учетных систем
Проверка контрагентов и аффилированности
Устанавливаем, кто на самом деле стоит за подозрительными поставщиками и получателями платежей
Восстановление цепочки решений и интервью с сотрудниками
Форензик-отчет и антикризисный пакет
Отчет с эпизодами, участниками, суммами, доказательствами и рекомендациями, составленный в формате, подходящем для представления в суде или при обращении в правоохранительные органы
Как проходит процесс
Форензик-расследование строится последовательно: от постановки гипотез до готового доказательного пакета, который можно использовать для взыскания ущерба, при необходимости, для обращения в правоохранительные органы
Определяем, какие схемы проверяем, за какой период и в каких подразделениях. Получаете четкие границы расследования
Фиксируем материалы в законном контуре, с сохранением их доказательной силы к моменту суда
Проверяем финансовые потоки и аффилированность контрагентов. Получаете картину возможных схем и участников
Закрепляем пояснения сотрудников в форме для дальнейшего использования в зависимости от обстоятельств дела
Готовим форензик-отчет с расчетом ущерба, запускаем антикризисный пакет: от ограничения доступов до стратегии дальнейших юридических действий
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Что получает клиент после форензик-расследования
-
Доказательственную картину того, что произошло на самом деле: эпизоды, участники, суммы ущерба
-
Форензик-отчет, составленный в формате, применимом для суда, правоохранительных органов и взыскания ущерба с соблюдением требований к сбору и хранению доказательств
-
Антикризисный пакет: немедленные меры по остановке потерь (ограничение доступов, регламенты платежей, контроль полномочий)
-
Стратегию дальнейших юридических действий: претензии, увольнения, взыскание ущерба, заявление в правоохранительные органы, обеспечительные меры
-
Сценарий внутренних коммуникаций, чтобы не спровоцировать уничтожение доказательств или панику в коллективе
-
Расследование, выстроенное так, чтобы минимизировать встречные уголовные риски для руководителя и топ-менеджеров: корректные формулировки, соблюдение процедур, аккуратные управленческие решения
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом