Анализ ключевых процессов бизнеса
Договорная работа, платежи, приемка, списания, возвраты, дебиторская задолженность, налоговый и экономический контур проверяемой деятельности
Уголовно-правовой аудит бизнеса
Выявляем решения, сделки и процессы, которые могут создать риски. Показываем, что исправить в документах и управлении до проверки или корпоративного конфликта
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
Когда бизнесу нужен уголовно-правовой аудит?
Уголовно-правовой аудит помогает провести юридический анализ деятельности компании заранее: выявлять риски в документах, сделках, процессах до проверки, корпоративного конфликта или уголовного преследования
-
01
Хотите увидеть риски раньше других
Если процессы компании кажутся устойчивыми, но есть сомнения в документах, полномочиях, платежах или сделках, уголовный аудит поможет выявить уязвимости до внимания правоохранительных и контролирующих органов
-
02
Бизнес растет, а процессы усложняются
Новые контракты, подрядчики, платежи, филиалы и управленческие решения повышают экономический и юридический риски. Анализ позволяет определить, какие процессы, документы и зоны ответственности нужно скорректировать в первую очередь
-
03
Появляются госконтракты или усиливается контроль
Государственные закупки, крупные договоры, меры господдержки, налоговый контроль и взаимодействие с банками требуют особенно аккуратной документальной базы, понятного порядка согласований и подтверждения реальности операций
-
04
Есть риск корпоративного конфликта
Если в организации назревает спор с партнером, бывшим сотрудником или контрагентом, уголовно-правовой аудит помогает заранее оценить уязвимые решения, документы, переписку и персональные риски руководства
Что проверяется в ходе аудита?
Это не финансовый аудит, не юридическая проверка отдельных договоров. Мы оцениваем, как документы, реальные действия сотрудников и управленческие решения могут быть интерпретированы с точки зрения уголовного права, законодательства и персональной ответственности
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Проверка полномочий и порядка принятия решений
Кто согласовывает документы, распоряжается средствами, принимает ключевые решения, несет персональную ответственность за их последствия
Оценка взаимодействия с органами и банкам
Запросы, проверки, ранее поступавшие претензии, порядок подготовки документов, пояснений и ответов
Анализ кадровых решений и внутренних процедур
Должностные обязанности, трудовые документы, регламенты, инструкции, фактическое распределение функций, подчиненность сотрудников
Анализ цифрового контура
Деловая переписка по проверяемым процессам, доступы к данным, порядок хранения документов
Оценка работы с контрагентами
Деловая цель, проверка контрагентов, аффилированность, договорные конструкции, подтверждение реальности операций
Как проходит уголовно-правовой аудит?
На каждом этапе меняются процессуальные риски и тактика защиты. Заранее определяем, какие действия помогут сохранить права, свободу, активы, управляемость бизнеса
Изучаем документы компании, сведения о структуре бизнеса, отдельные контракты, аудируемые направления деятельности. Проводим интервью с руководителями и сотрудниками, которые участвуют в проверяемых процессах
Выявляем уязвимые места в деятельности компании, проводим юридический анализ того, как конкретные действия, документы или решения могут быть оценены с точки зрения уголовного законодательства
Определяем ключевые риски, круг лиц, которые могут оказаться в зоне уголовной ответственности, приоритетные изменения для снижения рисков
Передаем правовое заключение, практические рекомендации, чек-листы, алгоритмы действий. При необходимости сопровождаем внедрение изменений в документы, бизнес-процессы, внутренние процедуры компании
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
По итогам аудита вы получаете структурированную модель уголовно-правовых рисков компании
-
Правовое заключение по риск-зонам
Юридический анализ выявленных уязвимостей: какие действия, документы, процессы могут создать риск уголовной ответственности для бизнеса и конкретных сотрудников
-
Карта рисков и «красных зон»
Структурированная оценка рисков в управлении, документах, сделках, платежах, отношениях с контрагентами, налоговых и внутренних процедурах компании
-
Правовая оценка рисков
Объяснение, какие уголовно-правовые риски могут возникнуть в выявленных проблемных зонах, что стоит исправить в первую очередь
-
Персональные риски и сценарии эскалации
Определение руководителей и сотрудников в зоне повышенного риска, а также сценариев, которые могут привести к проверке, корпоративному спору, заявлению или уголовному делу
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом