Экспресс-диагностика проверки
Определяем контрольные мероприятия ФАС или налогового органа, банковский запрос по 115-ФЗ от 07.08.01., обращение Росфинмониторинга, какие документы наиболее опасны при неаккуратной подаче
Защита бизнеса при доследственных проверках
Защита бизнеса при доследственных проверках: выстраиваем единую позицию компании, готовим документы, сопровождаем руководителей при запросах, опросах и комиссиях, когда вероятен переход ситуации в уголовно-правовую плоскость
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
В каких случаях нужна защита бизнеса при доследственных проверках
Проверка редко приходит без предупреждения: обычно есть один или несколько сигналов, что бизнес попал в поле внимания контролирующих органов
-
01
Получили запрос документов или требование дать пояснения
Формально это еще не уголовное дело. Но от того, что и как компания предоставит в ответ, зависит дальнейшее развитие ситуации
-
02
Вызвали на опрос, беседу или комиссию
Руководителя, бухгалтера или сотрудника приглашают для устных пояснений. Без подготовки легко сказать больше, чем нужно, или дать формулировку, которую потом трудно объяснить
-
03
Конкурент подал жалобу в ФАС
Жалоба не означает нарушения. Антимонопольный орган оценивает ее обоснованность. В отдельных случаях материалы проверки могут использоваться при дальнейшей оценке действий компании другими органами
-
04
Налоговая проверяет контрагентов, деловую цель сделок
Если инспекция выясняет реальность операций и цепочки поставок, компании нужно доказать добросовестность документально, а не на словах
Что входит в защиту бизнеса при доследственных проверках
Работа начинается с точной диагностики ситуации, а заканчивается готовым комплектом документов и позиции
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Стратегия ответа контролирующему органу
Решаем, что предоставлять и в каком объеме, какие пояснения давать, где нужны уточнения и юридические оговорки
Подготовка ответов на запросы и возражений
Формулируем письменные ответы, пояснения и жалобы так, чтобы они закрывали вопросы органа и не открывали новые
Сопровождение на опросах и комиссиях
Готовим руководителей и сотрудников к контакту с проверяющими: репетируем вопросы, помогаем давать точные, согласованные и юридически корректные пояснения в пределах поставленных вопросов
Сборка доказательств добросовестности
Систематизируем и проверяем имеющиеся документы по сделкам, контрагентам, ценообразованию и фактическому исполнению обязательств — то, что подтверждает реальность деловой цели
План действий
Даем инструкции сотрудникам: как организовать законный режим доступа к документам и данным, обеспечить их сохранность, как вести себя при возможной выемке, как фиксировать каждое взаимодействие с проверяющими
Как строится защита при доследственной проверке
На каждом этапе меняются процессуальные риски и тактика защиты. Заранее определяем, какие действия помогут сохранить права, свободу, активы, управляемость бизнеса
Разбираемся, какая проверка идет и по какой линии: ФАС, налоговая, Росфинмониторинг. Оцениваем масштаб риска и сроки
Определяем позицию компании: что показывать, что комментировать, что требует юридической оговорки перед передачей
Собираем и проверяем комплект, подтверждающий добросовестность сделок, деловую цель операций
Присутствуем на опросах и комиссиях, готовим ответы на запросы, контролируем формулировки в каждом документе
Если проверка переходит в доследственную стадию с участием полиции или следственного органа, без задержки подключаем адвоката уголовно-правового трека для защиты на допросах и работы с мерой пресечения
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Что получает клиент при защите бизнеса на стадии проверки
-
Антикризисную защиту и управляемый сценарий взаимодействия с контролирующими органами
-
Точное понимание, какая проверка идет и какие риски она несет по линии ФАС, налоговой или Росфинмониторинга
-
Готовые ответы на запросы, пояснения и возражения, сформулированные с учетом имеющихся рисков
-
Подготовленных руководителей и сотрудников, которые дают точные, согласованные пояснения в рамках поставленных вопросов
-
Комплект документов, подтверждающих добросовестность сделок и деловую цель операций
-
Защиту руководителя и его окружения от персональных рисков, публичности и утечек внутри компании
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом