Постановка задачи и гипотез
Определяем, что конкретно ищем, в каких юрисдикциях, за какой период, кто может быть аффилирован с должником
Проведение адвокатских расследований с поиском активов должников
Адвокатское расследование и поиск имущества должника: выявляем связи, имущество и признаки вывода активов. Собираем доказательства так, чтобы их можно было использовать: добиться принятия судом обеспечительных мер, оспорить сделку, создать условия для взыскания
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
В каких случаях нужен поиск активов должника
«Суд выиграли, а денег нет». Услуга для кредиторов, собственников бизнеса, компаний с неисполненным судебным решением и арбитражным управляющим, когда нужно установить имущество, связи и признаки вывода активов должника.
-
01
Исполнительный лист есть, а взыскать нечего
Формально дело выиграно, но у должника на бумаге ничего не осталось. Приставы формально ведут производство, но без конкретных ориентиров оно годами стоит на месте
-
02
Срочная защита активов от дальнейшего вывода
Если есть сигнал, что должник готовится продать имущество или вывести его дальше по цепочке, счет идет на дни, а не на месяцы
-
03
Поиск и подготовка к взысканию. Есть подозрения, что деньги спрятаны
Собственность переписана на супругов, детей или аффилированные компании. Без анализа связей это не доказать
-
04
Нужно доказать вывод активов или фиктивные сделки
Для субсидиарной ответственности, оспаривания сделок или обвинения в преднамеренном банкротстве нужна подтвержденная цепочка операций
Что входит в проведение адвокатского расследования с поиском активов
Задача найти средства и имущество так, чтобы результат можно было использовать в суде, банкротстве или исполнительном производстве
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Финансовая разведка по связям и бенефициарам
Собираем и анализируем информацию из легальных источников, восстанавливаем цепочки владения и реального контроля над средствами
Выявление признаков вывода активов
Ищем подозрительные сделки, которые могли использоваться, чтобы уйти от обязательств перед кредитором
Работа через адвокатские запросы
Направляем запросы, используем иные законные способы получения сведений. Если информация относится к охраняемой законом тайне, оцениваем механизм ее истребования через суд, управляющего, пристава или органы расследования
Юридическая упаковка результатов
Готовим аналитическую справку, досье по активам, схему связей, список конкретных объектов, счетов и компаний
Подключение специалистов по частному поиску
При необходимости привлекаем проверенных детективов, работающих в рамках закона о частной охранной и детективной деятельности для уточнения фактических данных без нарушения режима персональных данных
Как строится адвокатское расследование по поиску активов должника
Каждый шаг рассчитан на процессуальное применение. Мы собираем данные, сразу связываем их с будущими действиями в суде, исполнительном производстве или банкротстве
Формулируем, что ищем, в каких юрисдикциях, за какой период. Расследование без гипотез превращается в хаотичный поиск сведений, не пригодных для дальнейшего правового использования
Собираем данные из легальных источников, через адвокатские запросы, восстанавливаем реальную картину владения активами
Выявляем аффилированных лиц, конечных бенефициаров, сделки, которые могли использоваться для вывода имущества
Оформляем находки с учетом требований к их законному получению и процессуальному использованию. Окончательную оценку допустимости доказательств дает суд
Передаем результат: заявление о принятии обеспечительных мер, оспаривание сделки, заявление о банкротстве или обращение в правоохранительные органы
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Что получает клиент при поиске активов должника
-
Обоснованную карту выявленных средств и связей должника: имущество, компании, возможные финансовые потоки. Аналитическую справку, досье по активам, схему связей, перечень приоритетных процессуальных действий
-
Материалы, оформленные с учетом требований к законному получению и процессуальному использованию доказательств
-
Юридически корректно зафиксированные материалы, с соблюдением требований к законному сбору и использованию сведений
-
Конкретный план дальнейших шагов: обеспечительные меры, оспаривание сделки, банкротство или заявление в правоохранительные органы
-
Подготовленное обоснование для суда, чтобы добиться принятия обеспечительных мер: арест имущества и счетов до того, как их успеют вывести дальше
-
Конфиденциальный режим работы и меры по ограничению доступа к материалам до момента, когда их необходимо использовать в процессуальных действиях
-
Возможность перейти от формального исполнительного листа к конкретным действиям по выявленным активам: обеспечительным мерам, оспариванию сделок, банкротному или исполнительному производству
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом