Экспресс-аудит рисков мошенничества
Быстрая диагностика для собственников, руководителей, управляющих, которые чувствуют утечку денег, но не могут доказать ее источник. За 7-14 дней оцениваем, есть ли обоснованные признаки мошенничества, где зона риска, какие шаги нужны, чтобы остановить потери и сохранить доказательства
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
В каких случаях нужен экспресс-аудит рисков мошенничества
Тревогу вызывают не конкретные факты, а совокупность мелких сигналов, которые по отдельности легко объяснить, а вместе сложно игнорировать
-
01
Деньги исчезают, но непонятно где конкретно
Маржинальность падает, расходы растут, склад «не сходится», а внятного объяснения от команды нет
-
02
Подозреваете откаты или фиктивных подрядчиков
Есть ощущение схемы, но без доказательств только «дорогие» подрядчики и странные скидки
-
03
Показатели ухудшаются, а команда утверждает, что все в порядке
Разрыв между цифрами и объяснениями сотрудников сам по себе повод для независимой проверк
-
04
Нужно быстро принять управленческое решение
Кого менять, где усиливать контроль, какие платежи временно остановить. Без ясности такие решения принимаются наугад
Что входит в экспресс-аудит рисков мошенничества
Защищаем по делам о мошенничестве: кредитном, страховом, с использованием платежных средств. Подключаемся, когда спор может привести к уголовному делу.
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Запрос минимально достаточного набора данных
Типовые договоры, выборка платежей, акты, отчеты по складу и закупкам, согласованные выгрузки из 1С или CRM без остановки текущей работы компании
Экспресс-анализ транзакций и контрагентов
Проверяем цепочки платежей и поставщиков на предмет аномалий и повторяющихся паттернов
Поиск «красных флагов»
Аномальные цены, раздробленные платежи, повторяющиеся подрядчики, несоответствия объема и приемки, признаки аффилированности, нехарактерные операции
Карта рисков по подразделениям
Формируем гипотезы возможных схем в закупках, на складе, в логистике, продажах и финансах с перечнем рекомендуемых действий для ответственных руководителей
Рекомендации по немедленным мерам
Ограничение доступов, изменение порядка согласования платежей, фиксация данных, запрет на уничтожение документов — то, что можно внедрить сразу
Как строится экспресс-аудит рисков мошенничества
Формат сознательно ограничен по времени и объему данных. Задача — быстро сформировать обоснованную первичную оценку по доступным данным
Собираем симптомы и подозрения собственника, разбираем структуру процессов в проблемных зонах
Определяем минимально достаточный перечень документов и выгрузок без избыточного раскрытия информации
Проверяем транзакции, контрагентов, операции на аномалии, которые редко видны при обычной сверке
Выделяем гипотезы возможных схем и приоритетные эпизоды, которые стоит проверять глубже
Даем краткий отчет с оценкой вероятности мошенничества, списком точек утечки и планом следующего шага
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Что получает клиент после экспресс-аудита рисков мошенничества
-
Обоснованную предварительную оценку: есть ли в доступных данных признаки мошенничества, какие эпизоды требуют углубленной проверки
-
Карту рисков по подразделениям: закупки, склад, логистика, продажи, финансы — с описанием выявленных сигналов, уровнем приоритета, перечнем рекомендуемых действий
-
Список конкретных точек утечки и приоритетных эпизодов для дальнейшей проверки
-
Рекомендации по немедленным мерам, которые можно внедрить без остановки бизнеса
-
Сохраненные доказательства вместо уничтоженных следов из-за преждевременной или неаккуратной реакции
-
Понимание, нужен ли более глубокий форензик, по каким направлениям его запускать
-
Конфиденциальность процесса, защиту от собственных управленческих ошибок: необоснованных обвинений, поспешных заявлений
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом