Юридическая квалификация действий партнера
Определяем, что подпадает под уголовный состав, а что относится к гражданско-правовым убыткам или неосновательному обогащению стороны
Защита от мошеннических и неправомерных действий контрагентов, взыскание убытков
Защита от мошеннических и неправомерных действий контрагентов, когда есть признаки фиктивных поставок, откатов или вывода активов. Работаем в двух направлениях: готовим материалы для обращения в правоохранительные органы и ведем взыскание убытков
- Первая консультация бесплатно
- Ответим в течение 15 минут
- Разберем ситуацию и определим следующий шаг
В каких случаях нужна защита от мошеннических действий контрагентов
Схема редко видна сразу. Обычно ее замечают, когда деньги уже ушли, а партнер перестает выходить на связь
-
01
Контрагент получил оплату, но не поставил товар или услугу
Документы могут быть в порядке, а фактического исполнения обязательства нет. Сверка по факту вскрывает разрыв между бумагой и реальностью сделки
-
02
Обнаружили признаки фиктивных поставок или задвоенных платежей
Один и тот же груз или услуга проходит по документам несколько раз, а первичка не подтверждается складом или логистикой
-
03
Партнер вывел активы или подделал документы по сделке
Переуступки долга, задним числом подписанные акты, договоры с признаками фикции — типичные следы противоправного поведения, которые нужно зафиксировать до того, как они исчезнут
-
04
Сторона оспаривает реальность операции, но деньги фактически уже пропали
Пока стороны спорят о формулировках договора, средства продолжают двигаться по цепочке компаний с признаками недобросовестных юридических лиц
Что входит в защиту от неправомерных действий контрагентов и взыскание убытков
Работа идет по двум направлениям одновременно: уголовно-правовому и гражданско-правовому. Проводим экспресс-аудит, если нужно проверить отдельные признаки и оценить риск. Переходим к расследованию, если деньги уже выведены, есть признаки фиктивных операций или требуется взыскание
Первая консультация бесплатно.
Ответим в течение 15 минут
Подготовка материалов для обращения в правоохранительные органы
Инициирование экспертиз
Подключаем финансово-экономических специалистов, оценщиков, экспертов по документам. Устанавливаем фактические обстоятельства операций, рассчитываем возможный ущерб, проверяем доводы каждой стороны
Расчет ущерба и сбор доказательств
Готовим пакет документов в формате, пригодном одновременно для следствия и для арбитражного суда
Обеспечительные меры
Готовим и подаем в суд заявление о принятии обеспечительных мер по договору или сделке: арест имущества и счетов недобросовестного контрагента, запрет на совершение определенных действий
Гражданско-правовые требования
Ведем взыскание убытков, оспаривание сделок и требования о возврате неосновательного обогащения
Как строится расследование мошенничества и взыскание убытков с контрагента
С первого дня работы параллельно запускаем два направления: уголовный и гражданский. Одновременно готовим материалы для следствия, добиваемся в суде обеспечительных мер в отношении активов контрагента, пока их не успели вывест
Разбираем финансовые потоки, договорные конструкции, цепочки контрагентов, переписку и первичные документы
Определяем роли участников, юридически квалифицируем каждое действие: относится оно к уголовному составу или к гражданско-правовым обязательствам
Готовим обращение в правоохранительные органы и одновременно готовим гражданский иск. Треки выстраиваются так, чтобы доказательства и позиции не противоречили друг другу
Обосновываем перед судом необходимость мер в отношении имущества и счетов контрагента, пока есть что защищать
Сопровождаем следствие и судебный процесс, а при удовлетворении требований — исполнительное производство, чтобы решение суда не осталось формальностью на бумаге
С кем мы работаем?
Уголовно-правовой аудит проводится для людей, которые принимают решения, подписывают документы, распоряжаются денежными средствами, отвечают за устойчивость и защиту бизнеса
Руководители закупок, продаж, комплаенса, службы безопасности
Генеральные
и финансовые директора
Главные
бухгалтеры
Собственники
бизнеса и совладельцы бизнеса
Юридические департаменты
Руководители и специалисты юридических отделов
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию
Что получает клиент при защите от мошенничества контрагентов
-
Обоснованную картину обстоятельств: возможную схему операций, движение средств, ключевых участников и доказательства, требующие правовой оценки
-
Пакет доказательств, пригодный одновременно для следствия и для арбитражного суда
-
Подготовленное обращение в правоохранительные органы и сопровождение на следственных действиях по делу
-
Поданное в суд заявление об обеспечительных мерах и процессуальную работу по защите активов недобросовестного контрагента до того, как они растворились в цепочке компаний
-
Подготовленный и поданный иск о взыскании убытков или неосновательного обогащения, сопровождение дела в суде и исполнительного производства
-
Зафиксированные и систематизированные документы, переписку и цифровые данные, пригодные для представления в суд и правоохранительные органы
-
Защищенную персональную позицию руководителя, если ситуация связана с госконтрактом
Нужен уголовно-правовой аудит для вашего бизнеса?
Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию, оценим риски в документах и процессах компании, определим, с каких действий стоит начать проведение аудита. Начать можно с минимально необходимого объема информации
Команда, которой доверяют уголовную защиту бизнеса
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
ПодробнееБеспалова Екатерина Сергеевна
Управляющий партнер МКА «M-PARTNERS», адвокат по уголовным делам
-
ПодробнееЛевин Владимир Дмитриевич
Сооснователь, адвокат
-
ПодробнееМотовилов Андрей Николаевич
Сооснователь, руководитель филиала в Омске, адвокат
-
ПодробнееМайер Амира Ахматовна
Директор по развитию
-
ПодробнееШелудков Евгений Юрьевич
Адвокат
-
ПодробнееЗадачин Андрей Андреевич
Адвокат
-
ПодробнееПавлов Александр Владимирович
Адвокат
-
ПодробнееВодолазский Роман Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееПоташов Александр Сергеевич
Адвокат
-
ПодробнееКльован Светлана Петровна
Адвокат
-
ПодробнееМязин Андрей Владимирович
Адвокат
Как мы решаем сложные ситуации
Команда юристов и адвокатов с опытом в уголовном праве проводит уголовно-правовой аудит, помогает внедрить профилактические меры, сопровождает доверителей, если риск переходит в стадию проверки или уголовного преследования
-
Читать далее
Защита обвиняемых и подозреваемых
Сохраняем контроль над ситуацией, когда уголовное дело уже возбуждено: защищаем свободу, активы, деловую репутацию и возможность управлять бизнесом. Подключаемся к делу с первых следственных действий и сопровождаем до суда и обжалования.
-
Защита при доследственных проверках
Помогаем не допустить, чтобы запросы, опросы и проверка переросли в уголовное дело и парализовали работу компании. Готовим безопасную позицию бизнеса и руководителей для взаимодействия с проверяющими.
-
Представление интересов свидетелей и потерпевших
Если вас вызывают свидетелем, помогаем пройти допрос без лишних слов и процессуальных ошибок, которые могут изменить ваш статус. Если бизнес пострадал от преступления — добиваемся признания потерпевшим и собираем доказательства ущерба.
Хотите разобраться в ситуации до консультации?
Скачайте презентацию об уголовно-правовом аудите бизнеса: узнайте, как проходит проведение проверки, какие документы и процессы анализируются, какие налоговые, экономические и корпоративные риски можно выявить заранее, что получает компания по итогам аудита
Рейтинги и признание
Коллегия и адвокаты M-PARTNERS отмечены в федеральных рейтингах юридических компаний: «Право-300», «Российская газета» и «Коммерсантъ»
Хотите понять масштаб риска до начала работы?
Проведем предварительный юридический анализ вашей ситуации, оценим ключевые уголовно-правовые риски, определим дальнейшие действия, предложим оптимальный формат услуги. Обсудим ситуацию конфиденциально
Первая консультация бесплатно. Ответим в течение 15 минут
Обсудить ситуацию с адвокатом